证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临 2015-017
山西通宝能源股份有限公司
八届董事会十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司八届董事会十六次会议于 2015 年 8 月 24
日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2015 年 8 月 14 日以电子邮件方
式发出且确认送达。会议应到董事 6 名，实到 5 名。刘建中董事未出席本
次董事会。根据《公司章程》，经公司董事在事前共同充分商议，推举公司
董事李明星先生代为履行董事长职务，签署 2015 年半年度报告相关文件。
会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做
决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了公司《二○一五年半年度报告全文及摘要》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
2、审议通过了公司《关于调整公司董事的议案》。
经控股股东山西国际电力集团有限公司推荐，公司八届董事会提名委
员会三次会议审议通过，提名王启瑞先生为公司八届董事会非独立董事候
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选人。刘建中先生不再担任公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人
职务。（王启瑞先生简历详见附件）
任期自公司 2015 年第 1 次临时股东大会通过日起至公司八届董事会任
期届满日止。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
本议案尚须经公司 2015 年第 1 次临时股东大会审议表决。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
3、审议通过了《关于召开 2015 年第 1 次临时股东大会的议案》。
决定于 2015 年 9 月 11 日召开 2015 年第 1 次临时股东大会。
内容详见《通宝能源关于召开2015年第1次临时股东大会的通知》（临
2015-018号）。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
三、公告附件
山西通宝能源股份有限公司八届董事会十六次会议决议。
山西通宝能源股份有限公司独立董事关于调整公司董事的独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2015 年 8 月 24 日
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附件：
王启瑞先生简历
王启瑞，男，汉族，内蒙古土左旗人，1965 年 7 月生，1987 年 7 月中
国矿业学院本科毕业后参加工作，1995 年 8 月加入中国共产党，中国矿业
大学采矿工程专业博士，教授级高级工程师。
2010.12—2012.04 神华准格尔能源有限责任公司总经理；
2012.04—2014.10 神华准格尔能源有限责任公司总经理、神华准能
资源综合开发公司总经理；
2014.10—2015.07 神华准格尔能源集团公司总经理、神华准格尔能
源有限责任公司总经理、神华准能资源综合开发公司总经理；
2015.07—至今 晋能集团有限公司董事长、党委书记。
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