广东依顿电子科技股份有限公司（2015）
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2015-019
广东依顿电子科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于 2015 年 8 月 13
日以电子邮件发出。
2、本次董事会于2015年8月24日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式
召开。
3、本次董事会9名董事全部出席，其中董事姚建芳先生、独立董事刘章林先
生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决外，其余5名董事出席
现场会议并表决。
4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《2015 年半年度报告及其摘要》
董事会同意对外报出公司《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘
要》。具体内容详见公司于 2015 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
独立董事对公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见，
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独
立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
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广东依顿电子科技股份有限公司（2015）
公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的详细信息请详见公司同日刊
载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：临 2015-021）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第十
五次会议决议》；
2、上交所要求的其他文件。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 26 日
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