证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2015-016
中南出版传媒集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于 2015 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议于 2015 年 8 月 19
日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过
如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，选举龚曙
光先生为公司第三届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司第三届董事会各专业委员会人员组成的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
及公司董事会各专业委员会议事规则的有关规定，结合公司实际，确定公
司第三届董事会各专业委员会的人员组成如下：
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（一）公司董事会战略委员会人员组成
召集人：龚曙光
委 员：丁双平 熊澄宇
（二）公司董事会提名与薪酬考核委员会人员组成
召集人：靳玉英
委 员：彭兆平 陈共荣
（三）公司董事会审计委员会人员组成
召集人：陈共荣
委 员：高 军 靳玉英
（四）公司董事会编辑委员会人员组成
召集人：张天明
委 员：丁双平 舒 斌
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，聘任陈昕女士、黄楚芳先生担任公司副总经理（简
历见附件），任期至 2017 年 12 月 31 日。
公司独立董事熊澄宇、陈共荣、靳玉英发表独立意见如下：根据对陈
昕、黄楚芳的个人履历等相关资料认真审核，我们认为其符合相关岗位的
任职资格，工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任本公司副
总经理的工作。本次聘任副总经理的程序规范，符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定。未发现上述人员存在《公司法》规定不得担任相应职务
的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司对外捐赠管
理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
附件：陈昕女士与黄楚芳先生简历
陈昕，女，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南
岳阳人，中共党员，副研究馆员职称，湖南师范大学高等教育学专业博士
研究生学历，博士学位。1991 年 7 月至 2000 年 10 月任湖南省新闻出版局
机关党委、电子音像处副科级干事，2000 年 10 月至 2002 年 10 月任湖南电
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子音像出版社副社长，2002 年 10 月至 2005 年 10 月任湖南出版投资控股集
团综合管理部副部长，2005 年 10 月至 2008 年 1 月任产业二部副部长，2008
年 1 月至 2010 年 3 月任潇湘晨报社党委书记，2010 年 3 月至 2011 年 11 月
任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司党委书记，2011 年 11 月至 2014 年 8 月
任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司党委书记、总经理，2013 年 11 月至 2014
年 8 月任湖南教育电视传媒有限公司董事长、总经理，2013 年 12 月迄今任
本公司总经理助理。
黄楚芳，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖
南湘乡人，中共党员，编审职称，湘潭大学哲学专业本科学历，学士学位。
1984 年 7 月进入湖南人民出版社从事编辑工作，先后任图书发行部经理、
政理室主任，2000 年 9 月任副社长，2005 年 7 月任党委书记， 2008 年 1
月调任湖南教育出版社社长，后兼任总编辑、《书屋》杂志主编、湖南联合
教育出版物发行有限公司董事长、党总支书记等职，2014 年 9 月迄今任湖
南省新华书店有限责任公司董事长。
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