证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号： 2015-015
江苏三房巷实业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第七届监事会
第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2015年8月14日以专人送达和电子邮件
的方式发出。
（三） 本次监事会会议于2015年8月25日在本公司会议室以现场表决方式召
开。
（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。
（五）本次会议由监事会主席薛国平先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》。
公司监事会根据《证券法》第6条的规定和《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》的有关要求，对董事会编制
的公司2015年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意
见，与会全体监事一致认为：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年半年度的经营
管理和财务状况等事项。
1
3、 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司监事会换届选举议案》。
公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》有关规定，
公司监事会将进行换届选举，公司新一届监事会由3人组成。
经股东提名，拟推选何红波先生、卞永洪先生为公司第八届监事会股东代表
监事候选人。职工代表监事将由职工代表大会选举产生。
该议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。上述两名股东代
表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表监事共同组成公司第八
届监事会。股东代表监事候选人简历附后。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
监 事 会
2015年8月25日
附：股东代表监事候选人简历：
何红波先生：1969 年 11 月出生，大专学历，曾任东台市纺机厂项目经理，
江苏三房巷集团有限公司外经科科员。现任本公司董事、进出口部经理。
卞永洪先生：1972 年 4 月出生，大专学历，曾任本公司工艺员。现任本公
司织布车间主任。
2
首页
微信公众号
证券之星APP
