证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-043
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于2015年8月24日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年8月14日以电
子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会
议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素
明先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：
一、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2015 年半年度报
告》及《2015 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2015 年上半年募
集资金存放与使用情况专项报告》。
三、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事会战略委员会工作细则》与本公告同日刊载于上海证券交易
所网站。
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特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十五日
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