股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临 2015-046
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨秋林集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2015 年 8 月
11 日以电子邮件的方式发出，2015 年 8 月 21 日上午 9：00 在公司 8 楼证券部以通
讯表决形式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见公司于2015年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2015年半年度报告》及摘要。
二、审议通过了《关于提名增补独立董事候选人的议案》
鉴于佘明远先生提出辞去公司独立董事职务的请求，根据《公司法》、《公司
章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司董事会专门委
员会实施细则》等规定，经董事会提名委员会提名并资格审查，董事会提出增补白
彦壮先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司董事会对佘明远先生在任职期
间的工作表示衷心感谢。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
上述议案将提请公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详见公司于2015年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关
于召开2015年第三次临时股东大会的通知。
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特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2015 年 8 月 24 日
附：独立董事候选人白彦壮先生简历
白彦壮，男，1975 年出生，中国国籍，中共党员，博士，副教授，曾工作于中
国工商银行河北省分行营业部，2006 至今任天津大学管理与经济学部副教授，天津
大学管理与经济学部 EDP 中心主任。
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