证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临 2015-021
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会六届九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第九次会议于 2015 年 8 月 11 日以书面文件方式发出会议通知，于 2015
年 8 月 21 日在北京召开。会议应到董事九人，实到七人，董事吴永林先
生、陈曦先生因公务未能出席会议，均委托董事魏宝康先生代为表决。
监事会四名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章
程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做
出决议如下：
一、审议通过《2015 年半年度报告正本及其摘要》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于高级管理人员 2014 年度薪酬考核的议案》
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2015 年 8 月 21 日
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