证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2015-039
山东博汇纸业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于
2015 年 8 月 14 日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于 2015 年 8 月
24 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本
次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员、高管人员列席
了会议，公司董事长郑鹏远先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下
议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要》
公司 2015 年半年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），2015 年半年度报告全文
本公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、《关于为江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2015-041 号公告。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
三、《关于为山东海力化工股份有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2015-041 号公告。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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该项议案需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
四、《关于召开公司 2015 年度第四次临时股东大会的议案》
详情请见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 2015-040 号公告。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一五年八月二十四日
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