证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号： 2015-024
上海海欣集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二次会议于 2015 年 8 月 21 日在上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦
18 楼公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 7 人（董事
王培光先生因公出差，委托董事鲁光麒先生代为表决；独立董事周天
平先生因公出差，委托独立董事郭永清先生代为表决）；公司监事和
全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关
规定，会议合法有效。
会议由董事长俞锋先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决
议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《上海海欣集团
股份有限公司 2015 年半年度报告》；
公司 2015 年半年度报告于 2015 年 8 月 25 日对外披露。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《上海海欣集团
股份有限公司 2015 年上半年生产经营工作报告》。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 25 日
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