上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2015-044
上海宝信软件股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于 2015 年
8 月 11 日以电子邮件的方式发出，于 2015 年 8 月 21 日在上海举行，应到
董事 9 人，实到 8 人，薛云奎独立董事因故无法出席会议，委托谢荣独立
董事代为出席并行使表决权，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长王力先生主持，审议了以下议案：
一、审议 2015 年半年度报告的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 U U
二、审议《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案
具体内容详见《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 U U
三、审议修改《公司章程》部分条款的议案
本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议，审议通过后另
行公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 U U
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四、审议提议召开 2015 年第三次临时股东大会的议案
公司将于第七届董事会第十八次会议决议日起 2 个月之内召开 2015 年
第三次临时股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
U U
本次会议还听取了 2015 年半年度总经理工作报告等报告。
特此公告。
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董 事 会
2015 年 8 月 25 日
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