证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2015-032
江苏综艺股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2015 年 8 月 17 日以专人送达和传真、电
子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2015 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长陈义先生主持，部分监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司 2015 年半年度报告及摘要；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告；
具体情况详见同日披露的本公司临 2015-034 号公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了关于为子公司申请银行授信提供担保的议案；
具体情况详见同日披露的本公司临 2015-035 号公告。
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独立董事姚仁泉、刘志耕、冯帆发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了关于调整董事会下设提名委员会、薪酬和考核委员会成员的
议案。
鉴于公司原独立董事周通生先生辞去公司独立董事以及提名委员会委员、薪酬
和考核委员会委员相关职务，经公司 2014 年年度股东大会审议，增补冯帆女士为公
司第八届董事会独立董事。根据公司实际情况，为进一步规范运作，拟对相关董事
会下设委员会有关成员进行调整，调整完成后，公司董事会下设提名委员会、薪酬
和考核委员会人员情况如下：
1、提名委员会：由三人组成，主任委员：独立董事冯帆，委员会：董事邢光新，
独立董事刘志耕。
2、薪酬和考核委员会：由三人组成，主任委员：独立董事姚仁泉，委员会：董
事昝瑞国，独立董事冯帆。
董事会下设战略委员会、审计委员会成员不变。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一五年八月二十五日
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