证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2015—038
长春欧亚集团股份有限公司
第八届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
于 2015 年 8 月 19 日以电话通知的方式，发出了召开第八届董事会
2015 年第二次临时会议的通知。并于 2015 年 8 月 21 日下午 17:00
时在公司六楼第一会议室召开了第八届董事会 2015 年第二次临时会
议。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高管人员列席了会议。会
议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长曹和平先生主
持。经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过
了《关于控股子公司对外投资的议案》。
为稳步推进公司“三星”发展战略，不断扩大企业规模，提高经
济效益，实现持续健康发展，公司之控股子公司长春欧亚卖场有限责
任公司（以下简称“欧亚卖场”）在对太原市商业现状、未来发展、
城市居民消费水平等情况进行深入调研和综合分析的基础上，决定参
与太原市锦绣家园投资管理有限公司（以下简称“锦绣投资”）的增
资扩股。
增资前，锦绣投资注册资本 10,000 万元，太原锦绣家园建材家
居装饰市场有限公司（以下简称“锦绣建材”）出资 10,000 万元，占
注册资本的 100%。
本次锦绣投资增加注册资本 108,000 万元。其中：锦绣建材以对
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锦绣投资 国有建设用地使用权和在建工程已经投入的实际投资
额作价出资 48,000 万元；欧亚卖场、吉林省中东集团有限公司（以
下简称“中东集团”）作为一致行动人，共同出资 60,000 万元（欧亚
卖场出资 35,000 万元；中东集团出资 25,000 万元）。
增资后，锦绣投资注册资本由 10,000 万元增加到 118,000 万元。
其中：锦绣建材出资 58,000 万元，占注册资本的 49.15%；欧亚卖场
出资 35,000 万元，占注册资本的 29.66%；中东集团出资 25,000 万
元，占注册资本的 21.19%。
董事会经审慎研究同意：控股子公司欧亚卖场自筹资金以现金出
资 35,000 万元，参与锦绣投资的增资扩股。
详见 2015 年 8 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证劵交易所网站 www.sse.com.cn 的公司临时公告 2015-039 号。
2015 年 8 月 20 日公司登载在上述报刊、网站的临时公告
2015-037 号，与会董事表决结果表述有误。应为：会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案。特此更正。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十四日
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