S前锋：2015年半年度报告摘要_股票频道

公司代码：600733 公司简称：S 前锋

成都前锋电子股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海

证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所 S前锋 600733 S*ST前锋

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名邓红光

电话 028-69765187、

028-69765222-8883

传真 028-69765191

电子信箱 denghongguang@sina.com

二主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 471,281,633.04 486,994,341.83 -3.23

归属于上市公司股东的净资产 301,910,535.46 308,534,885.74 -2.15

本报告期

上年同期本报告期比上年同期增减(%)

（1-6月）

经营活动产生的现金流量净额 -66,923,640.66 -27,536,245.14 -143.04

营业收入 7,467,414.48 7,023,471.78 6.32

归属于上市公司股东的净利润 -6,624,350.28 6,974,591.44 -194.98

归属于上市公司股东的扣除非 -6,589,332.36 -3,743,536.54 -76.02

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） -2.169 2.338 减少4.507个百分点

基本每股收益（元／股） -0.034 0.035 -194.98

稀释每股收益（元／股） -0.034 0.035 -194.98

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

(一) 股东总数:

单位：股

截止报告期末股东总数(户) 11,796

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

前十名股东持股情况

股东名称（全报告期期末持股持有非流质押或冻结情况

比例(%) 股份类别股东性质

称）内增减数量通股数量股份状态数量

四川新泰克数

字设备有限责 0 81,270,000 41.13 未流通 81,270,000 无 0 国有法人

任公司

四川青方资本

0 8,370,000 4.24 未流通 8,370,000 质押 7,870,000 未知

管理有限公司

中国东方电气

0 4,050,000 2.05 未流通 4,050,000 未知 0 未知

集团有限公司

成都龙泉金丰

0 3,380,000 1.71 未流通 3,380,000 未知 0 未知

租赁服务中心

恒生阳光集团

0 3,370,000 1.71 未流通 3,370,000 质押 3,370,000 未知

有限公司

成都国光电气

0 2,835,000 1.43 未流通 2,835,000 未知 0 未知

股份有限公司

成都城市燃气

0 2,700,000 1.36 未流通 2,700,000 未知 0 未知

有限责任公司

昆明金汁工贸

0 1,350,000 1.36 未流通 1,350,000 未知 0 未知

有限公司

深圳市沙河实

业(集团)有限 0 1,350,000 0.68 未流通 1,350,000 未知 0 未知

公司

成都前锋电子

电器集团股份 0 896,400 0.45 未流通 896,400 未知 0 未知

有限公司

前十名流通股股东持股情况

股份种类及数量

股东名称期末持有流通股的数量

种类数量

王东骞 621,370 人民币普通股 621,370

杨得海 582,500 人民币普通股 582,500

聂建文 567,300 人民币普通股 567,300

刘志坚 554,696 人民币普通股 554,696

王顺兴 492,000 人民币普通股 492,000

邓校良 480,098 人民币普通股 480,098

罗亚乌 460,000 人民币普通股 460,000

经士昊 452,400 人民币普通股 452,400

叶卓强 451,200 人民币普通股 451,200

赵志强 418,600 人民币普通股 418,600

公司持股 5%以上的股东为四川新泰克数字设备有限责任公司，该公司系本公司第一

大股东，与本公司上述其余前十名股东、前十名流通股东不存在关联关系或一致行动人关

上述股东关联关系或一致

系。

行动的说明

除四川新泰克外，本公司未知其余前十名股东、前十名流通股东之间是否存在关联关系和

一致行动人关系。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 7,467,414.48 元，同比增长 6.32%；实现利润总额-6,852,657.47 元，

同比下降 205.27%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,624,350.28 元，同比下降 194.98%；每股收

益-0.034 元。

公司房地产项目的开发和销售情况见下表：

1、房地产项目情况

状占地面积总建筑面积剩余可售在建总面新开工面竣工面

序号项目名称项目位置

态（㎡）（㎡）面积（㎡）积（㎡）积（㎡）积（㎡）

竣

1 首汇观筑成都成华区 7,147 37560 1835 0 0 0

工

竣

2 首创十方界重庆市渝北区 81,157 206,263 1198 0 0 0

工

房地产销售情况

已售或已预售累计销售面累计结算面

序号项目名称项目种类项目地区

建筑面积（㎡）积（㎡）积（㎡）

1 首创十方界车位重庆市渝北区 1,310 205,065 205,065

2 首汇观筑车位成都成华区 281 35,725 35,725

3、除上述房地产销售外，截止报告期末，公司用于房地产出租的面积 1,322.67 平方米，共取得

租金收入 111,546.48 元。详细情况如下表：

项目所在地已出租建筑租金收入每平方米平均基

序号项目名称项目种类出租率（%）

区面积（㎡） (元) 本租金（元/月）

北京福景苑北京市朝阳

1 住宅 178.78 33.26 48,000.00 44.75

项目区

首创十方重庆市渝北

2 幼儿园 1143.89 100% 63,546.48 6.172

界区

4、公司现有土地储备面积 67855 平方米，是控股子公司重庆昊华置业有限公司于 2011 年 11 月

通过招拍挂取得了重庆九龙坡区西彭工业园区 A 区 36-1/02、A37-1/02、A40-4/02 地块，规划用途为

二类居住用地，容积率 1.74。重庆昊华西彭项目一期项目已于 2014 年 12 月取得建设工程施工许可

证。

5、公司项目资金主要来源于自有资金，本报告期没有财务融资情况发生。

6、本报告期公司没有重大减值计提项目。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 7,467,414.48 7,023,471.78 6.32

营业成本 5,173,438.22 3,341,821.83 54.81

销售费用 489,350.01 777,299.35 -37.04

管理费用 6,730,335.62 5,850,847.82 15.03

财务费用 -636,889.53 -2,159,519.78 70.51

经营活动产生的现金流量净额 -66,923,640.66 -27,536,245.14 -143.04

投资活动产生的现金流量净额 -40,523,777.77 -61,488,965.10 34.10

筹资活动产生的现金流量净额

研发支出

营业收入变动原因说明:本期营业收入比上期增加 6.32%，原因系本期子公司重庆昊华销售存量房

收入较上年同期增加所致。

营业成本变动原因说明:本期营业成本较上期增加 54.81%，原因系本期子公司重庆昊华营业成本

较上年同期增加所致。

销售费用变动原因说明:本期销售费用较上期减少 37.04%，原因系主要系公司本期处于前期地产

项目尾盘销售阶段，对应的各项房地产业务销售推广费用同比下降所致。

管理费用变动原因说明:本期管理费用较上期增加 15.03%，主要系本期支付中介机构费用增加所

致。

财务费用变动原因说明:本期财务费用较上期增加 70.51%，主要系公司本期存款利息收入减少所

致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量较上期减少 143.04%，

主要系公司支付货款及税费较上年同期降低所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上期增加 34.1%，

主要系本期对外投资现金流出较上年同期减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司实现利润总额-6,852,657.47 元，同比下降 205.27%；实现净利润-7,219,387.89 元，

同比下降 216.72%；实现归属于母公司所有者的净利润-6,624,350.28 元，同比下降 194.98%。

公司利润总额及净利润发生较大变动的主要原因系上年同期公司处置办公用房所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换、以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司的

资产重组暨股权分置改革方案，已报证监会审批。截止本报告披露日，公司本次资产重组暨股权分置

改革方案未变化。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司按照计划积极组织开展各项工作。上半年共实现营业收入 746.74 万元，营业成

本 517.34 万元，费用支出 658.28 万元。报告期内尚无新开工商品房。与经营目标有一定差距。

公司在下半年将做好以下工作：

①积极推动资产重组和股权分置改革工作；

②积极配合中国证监会的立案调查；

③妥善处理公司与北京协信投资有限公司债权事宜，以及公司控股子公司下属公司的违规存单

质押担保工作；

④积极拓展业务，增强公司赢利能力；

⑤加强公司内控制度建设，严格公司资金管理，努力降低公司经营风险。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

毛利率营业收入比上营业成本比上

分行业营业收入营业成本毛利率比上年增减（%）

（%）年增减（%）年增减（%）

房地产销减少 22.60 个百分

7,355,868.00 5,173,438.22 29.67 5.39 55.28

售点

房产租赁 111,546.48 0 100.00 155.01 -100.00 增加 23.31 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

四川省 727,000.00 不适用

重庆市 6,740,414.48 -3.53

主营业务分地区情况的说明

主要原因系上年同期四川省主营业务收入为 0。

(三) 核心竞争力分析

公司核心竞争力没有变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司新增对外投资 4000 万元，系控股子公司首汇房产以现金方式出资 4000 万元与中

电建路桥公司合资组建“中电建彭州建设管理有限公司”，该公司注册资本 2 亿元，首汇房产占该公

司 20%股权，投资款已于本报告期全部支付完毕。

(1) 证券投资情况

□ 适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□ 适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□ 适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□ 适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□ 适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

（1）主要子公司、参股公司分析

单位：元币种：人民币

2015

2015 年 6 月 30 日 2015 年 1-6

注册资本（万控股比 2015 年 6 月 30 年 1-6 2015 年 1-6

公司名称经营范围归属于母公司净月归属于母

元）例（%）日总资产月营业月营业利润

资产公司净利润

收入

北京标准前销售日用品、

锋商贸有限 4,000.00 企业管理咨 80.00 291,784,413.94 157,785,868.73 0 -326,903.57 -262,908.29

公司询等

四川首创交公路工程机

1,000.00 51.00 1,604,312.50 1,378,379.82 0 -10,449.85 -10,449.85

通科技有限械设备等

公司

北京先达前

投资咨询、企

锋咨询有限 100.00 84.00 162,253,869.10 144,023,331.73 0 -810,642.56 -810,642.56

业管理咨询

公司

重庆昊华置房地产综合 6,740, -1,026,772. -1,069,972.

1,000.00 70.00 244,306,044.77 21,041,937.87

业有限公司开发等 414.48 53 83

四川首汇房

房地产开发 679,00 -1,081,718.

地产开发有 3,750.00 80.00 167,634,111.82 115,199,206.15 -812,850.66

经营等 0.00 41

限公司

前锋（香港）产品和技术

商贸有限公 10 万美元有关的进出 95.00 0 0 0 0 0

司口业务

注: 北京标准前锋商贸有限公司、北京先达前锋咨询有限公司已停业多年；四川首创交通科技有限公司、前锋（香

港）商贸有限公司自设立开始，一直未开展经营活动。

（2）对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况

单位：元币种：人民币

注册资本经营范控股比 2015 年 6 月 30 日总 2015 年 6 月 30 日净 2015 年 1-6 月营 2015 年 1-6 月营 2015 年 1-6 月净

公司名称

（万元）围例（%）资产资产业收入业利润利润

房地产

四川首汇房地产

开发经

开发有限公司 3,750.00 80.00 167,634,111.82 115,199,206.15 679,000.00 -812,850.66 -1,081,718.41

营等

房地产

重庆昊华置业有

综合开

限公司 1,000.00 70.00 244,306,044.77 21,041,937.87 6,740,414.48 -1,026,772.53 -1,069,972.83

发等

5、非募集资金项目情况

√适用 □ 不适用

单位:万元币种:人民币

项目金本报告期投累计实际投入金

项目名称项目进度项目收益情况

额入金额额

中电建彭州建设管理有限公司 4,000 全部投入 4,000 4,000 -31.46

合计 4,000 / 4,000 4,000 /

非募集资金项目情况说明

控股子公司首汇房产以现金方式出资 4000 万元与中电建路桥公司合资组建“中电建彭州建设管理有

限公司”，该公司注册资本 2 亿元，首汇房产占该公司 20%股权，投资款已于本报告期全部支付完毕。

3.2 半年利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，没有进行利润分配，也没有进行资本公积金转增股本

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增否

每 10 股送红股数（股）

每 10 股派息数(元)（含税）

每 10 股转增数（股）

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

公司 2015 年半年度没有利润分配或资本公积金转增预案。

3.3 其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警

示及说明

□ 适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √不适用

四重要事项

4.1 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □ 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型查询索引

2010 年 12 月，五洲证券有限公司破产清算组向洛阳市中级人民内容详见 2015 年 7 月 28

法院对本公司（被告一）和广东发展银行股份有限公司深圳福田支行日《中国证券报》、《上海

（被告二）提起诉讼，公司在五洲证券的增资过程中，没有如实缴付证券报》及上海证券交易

出资款，构成了虚假出资，判令公司履行人民币 8700 万元的出资义所网站

务及相应利息（按中国人民银行同期贷款利率计算计息），包括讼费 http://www.sse.com.cn

用。《成都前锋电子股份有限

该案件已经河南省高级人民法院、中华人民共和国最高人民法公司关于重大诉讼的公

院审理完毕，中华人民共和国最高人民法院驳回了公司再审申请。告》

郑州铁路运输中级法院已经终结河南省高级人民法院（2011）

豫法民二初字第 7 号民事判决书的执行。

本公司实际控制人北京首创资产管理有限公司实际持有 100%

股权的公司—北京协信投资有限公司已经与五洲证券有限公司破产

清算组签订了《债权转让协议》，受让了生效判决项下对债务人本公

司的全部执行债权。

目前北京协信投资有限公司正在与公司就该事宜进行协商，尚

未达成最终协议，公司是否承担该项债务或部分承担该项债务，暂时

尚未确定。所以，本期对该事项可能对公司形成的损失暂未确定，待

公司与北京协信投资有限公司就该债务的清偿达成协议后，公司将根

据企业会计准则的规定进行相应的处理。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□ 适用 √不适用

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无。

(四) 其他说明

2014 年 7 月 30 日，公司起诉冯会荣借款案已收到成都市武侯区人民法院民事判决书【（2014）武侯

民初字第 555 号】，成都市武侯区人民法院判决冯会荣偿还公司 210 万元，并承担案件受理费 23600

元。截止目前，该案件处于执行过程中。

4.2 破产重整相关事项

□ 适用 √不适用

一、资产交易、企业合并事项

√适用 □ 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型查询索引

根据公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于在内容详见公司于 2014 年 1 月 21 日在《中国证券

成都购买办公用房产的议案》，公司使用自有资金购买了报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的蜀都中心（二期）（http://www.sse.com.cn）上刊登的临 2014－

1 号楼 3 单元 16 层的 1601、1602、1603、1604、1605、 001《第七届董事会第十六次会议决议公告和临

1606 六套房产，2014 年 6 月底公司已按期收房。截止目 2014-002《关于在成都购买办公用房产的公告》。

前，房屋产权手续正在办理之中。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □ 不适用

1、资产置换情况

本公司于 2007 年 1 月 23 日召开五届十三次董事会，审议通过了公司资产重组与股权分置改革方

案：本公司股权分置改革将与公司资产置换、新增股份吸收合并首创证券、非流通股缩股、资本公积

金转增股本同时进行。通过注入优质资产，以提高公司盈利能力和非流通股缩股作为对价安排。北京

首都创业集团有限公司以拥有的首创证券 11.6337%的股权及现金 6117.79 万元置换公司全部资产及负

债，同时首创集团以所得的本公司全部置出资产和负债为对价收购四川新泰克所持有的本公司的

8,127 万股股份，本公司置出的全部资产、负债、业务、人员由四川新泰克承接。在资产置换后，本

公司以新增股份的方式向首创证券股东置换取得剩余 88.3663%的首创证券股权，吸收合并首创证券。

公司非流通股东按 1:0.6 比例缩股,公司以公积金向吸收合并及缩股后全体股东 10 转增 6.8 股。

公司于 2007 年 1 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。

公司二 00 七年度第二次临时股东大会以特别决议的形式批准了公司与北京首都创业集团有限公

司进行资产置换、以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司的重组方案。公司本次资产重组暨股权

分置改革方案未变化。

2、企业合并情况

经公司 2007 年 1 月 23 日召开的五届十三次董事会审议通过, 公司与首创证券签署了《吸收合并

协议书》（具体内容详见本节三(二)1、资产置换情况），公司将新增股份吸收合并首创证券。本次吸收

合并首创证券将与公司资产重组与股权分置改革同时进行。公司本次资产重组暨股权分置改革方案未

变化。

公司于 2007 年 1 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。

4.3 公司股权激励情况及其影响

□ 适用 √不适用

4.4 重大关联交易

√适用 □ 不适用

（一）关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金

关联方关联关系

期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额

冯会荣其他关联人 2,221,385.46 0 2,221,385.46 0 0 0

河北海伟交通设施有限公司其他关联人 62,900.00 0 62,900.00 0 0 0

四川新泰克数字设备有限责任公司控股股东 0 0 0 300.00 0 300.00

北京鑫艾维通信技术有限公司其他关联人 0 0 0 101,375.07 0 101,375.07

浙江协信科技有限公司股东的子公司 0 0 0 38.00 0 38.00

合计 2,284,285.46 2,284,285.46 101,713.07 0 101,713.07

报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 0

公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 0

关联债权债务形成原因 1）其他应收款系控股子公司四川首创交通科技有限公司的股东冯会荣和河北海

伟交通设施有限公司以前年度在四川首创交通科技有限公司的借款。公司已采

取各种措施（包括诉讼）进行催收。

（2）其他应付款系四川新泰克数字设备有限责任公司和北京鑫艾维通信技术有

限公司以前年度与本公司的经营性往来款

关联债权债务清偿情况本报告期内没有清偿情况。

与关联债权债务有关的承诺无

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响上述关联债权债务主要系子公司四川首创交通科技有限公司的其他股东借款形

成，因账龄时间较长，以前年度已全额计提坏账准备，故对公司本期经营成果

及财务状况没有影响。

4.5 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□ 适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □ 不适用

单位: 万元币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保发生

担保方与担保是否

日期(协担保担保担保类担保是否担保逾期是否存在是否为关关联

担保方上市公司被担保方担保金额已经履行

议签署起始日到期日型逾期金额反担保联方担保关系

的关系完毕

日)

北京标准控股子公成都傲骨 2,000 2015 年 6 2015年6月 2015 年 11 质押担否否 0否否无

前锋商贸司数码科技月4日 4日月25日保

有限公司有限公司

成都分公

司

北京标准控股子公成都德威 2,300 2015 年 5 2015年5月 2015 年 8 质押担否否 0否否无

前锋商贸司视讯科技月29日 29日月31日保

有限公司有限公司

成都分公

司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 4,300

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 4,300

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 0

报告期末对子公司担保余额合计（B） 0

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 4,300

担保总额占公司净资产的比例(%) 14.24

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担 0

保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0

上述三项担保金额合计（C+D+E） 0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明 1、北京标准前锋商贸有限公司成都分公司的两笔担保未按规定履行相关决策

程序，以存单质押方式为他人提供担保（详见公司于2015年7月17日和2015年7月22

日在有限《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 上披露的2015-012号和2015-014号公告）。

2、北京标准前锋商贸有限公司成都分公司在南充市商业银行股份有限公司成

都双流支行的 2400 万元定期存单于 2015 年 8 月 14 日被北京市海淀区检察院冻结

（京海检反贪协冻[2015]3 号）。标准成都分公司在中国银行股份有限公司成都沙湾

支行 2200 万元定期存单于 2015 年 8 月 21 日被北京市海淀区检察院冻结（京海检

反贪协冻[2015]4 号）（内容详见公司于 2015 年 8 月 21 日在《中国证券报》、《上海

证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的 2015-030 公告）。

成都前锋电子股份有限公司关于公司对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会 2003〔56〕号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若

干问题的通知》的规定和要求，对公司 2015 年半年度对外担保情况作如下专项说明：

经公司自查，截止 2015 年 6 月 30 日，公司控股子公司下属北京标准前锋商贸有限公司成都分

公司未按规定履行相关决策程序，以存单总金额 4600 万元质押的方式为他人贷款 4300 万元提供了担

保，担保金额占公司 2015 年 6 月末净资产的 14.24%。

作为公司独立董事，我们认为：公司控股子公司下属北京标准前锋商贸有限公司成都分公司的上

述两笔担保未按规定履行相关决策程序，公司应加强内控建设和对控股子公司的管理，杜绝此类违规

担保行为再次发生。

独立董事签名：李小军、张小灵

二 O 一五年八月二十四日

4.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √不适用

4.7 聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □ 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

审计期间没有改聘、解聘会计师事务所的情况。

4.8 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚

及整改情况

□ 适用 √不适用

4.9 可转换公司债券情况

□ 适用 √不适用

4.10 公司治理情况

报告期内，公司治理的实际状况基本符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会关于上市公司规

范治理的相关要求。但是，2015年7月，公司发生“因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查、

未按规定履行相关决策程序以存单质押方式为他人提供担保和重大诉讼”等事件，反映了公司内控制

度不够完善，与上市公司治理准则有一定差距。

2015年8月，公司董事会和监事会进行了换届选举。公司第八届董事会董事由原来的7人变更为5

人，其中2名独立董事；公司监事会仍由3人组成。董事会和监事会组成结构符合《公司法》的规定。

同时，根据相关规定和公司实际情况，公司对《章程》部分条款进行了修订。

在新一届董事会的领导下，公司将严格按照各项法律法规的规定规范公司运作，大力加强公司内

控制度建设并落到实处，认真做好信息披露工作，严格管理公司资金，切实提高公司治理水平。

4.11 其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□ 适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□ 适用 √不适用

(三) 其他

1、立案调查事项

公司于 2015 年 7 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知

书》（成稽调查通字 15204 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有

关规定，中国证监会决定对公司立案调查。

截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定

存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市；如公司所涉及立案调查

事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会被实施退市风险警示及暂停

上市。

在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信

息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

2、计提长期股权投资减值准备

公司于 2015 年 8 月 24 日召开了八届二次董事会，会议审议通过了《关于计提长期股权投资减值

准备的议案》。公司董事会决定对四川首创交通科技有限公司和前锋（香港）商贸有限公司计提长期股权

投资减值准备。

一、计提长期股权投资减值准备的原因及内容

公司控股子公司四川首创交通科技有限公司和前锋（香港）商贸有限公司的净资产已低于长期股

权投资账面价值，为更全面合理地反映母公司会计报表情况，公司董事会决定对四川首创交通科技有限

公司计提长期股权投资准备，对前锋（香港）商贸有限公司长期股权投资全额计提资产减值准备，计

提情况详见下表：

单位：人民币元

本期计提长期股期末长期股权投

2015 年 6 月 30 日

被投资企业名称持股比例投资成本权投资减值准备资帐面价值

净资产

四川首创交通科技有限公司 51% 5,100,000.00 1,378,379.82 4,400,000.00 700,000.00

前锋（香港）商贸有限公司 95% 787,170.00 0.00 787,170.00 0.00

700,000.00

合计 5,887,170.00 1,378,379.82 5,187,170.00

二、本次计提长期股权投资减值准备对公司的影响

本次计提长期股权投资减值准备，对公司 2015 年半年度合并报表没有影响，对母公司报表项目

中长期股权投资、未分配利润和净利润减少 5,187,170.00 元，资产减值损失增加 5,187,170.00 元。

三、公司董事会意见

公司控股子公司四川首创交通科技有限公司和前锋（香港）商贸有限公司的净资产已低于长期

股权投资账面价值，为更全面合理地反映母公司会计报表情况，公司董事会决定对四川首创交通科技有

限公司计提长期股权投资准备，对前锋（香港）商贸有限公司长期股权投资全额计提资产减值准备。

四、公司独立董事意见

公司独立董事认为：四川首创交通科技有限公司和前锋（香港）商贸有限公司的净资产已低于长

期股权投资账面价值。本次按照公司财务制度及会计准则的规定对两家公司计提长期股权投资减值准

备，更能公允反映公司资产状况，没有损害公司及广大股东利益。我们同意八届二次董事会审议通过

的《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。

五、公司监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提长期股权投资减值准备符合相关会计政策规定，没有损害公司及

广大股东利益。本次计提后更能公的允反映公司资产状况。

五涉及财务报告的相关事项

5.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计没有发生变化。

5.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内没有发生重大会计差错更正。

5.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（1）本期纳入合并财务报表的主体

子公司全称子公司类型级次持股比例（%）表决权比例（%）

重庆昊华置业有限公司控股子公司一级 70.00 70.00

北京标准前锋商贸有限公司控股子公司一级 80.00 80.00

北京先达前锋咨询有限公司控股子公司二级 84.00 84.00

四川首创交通科技有限公司控股子公司一级 51.00 51.00

前锋（香港）商贸有限公司控股子公司一级 95.00 95.00

四川首汇房地产开发有限公

控股子公司一级 80.00 80.00

司

（2）本期与上期相比较纳入合并的主体相同，合并范围无发生变动。

5.4 公司 2015 年半年度财务报告未经审计。

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