证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2015-026
江苏立霸实业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议通知于 2015 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2015
年 8 月 24 日以现场结合通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 6 人，以通讯表决方式参加会议的董事
1 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《江苏立霸实业股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议《江苏立霸实业股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 25 日
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