证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2015-035
常熟风范电力设备股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议通知已于 2015 年 8 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董
事、监事和高级管理人员。会议于 2015 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议的
方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司的监事和高级管理人员
列席了会议。会议由公司董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议
程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有
效。会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司第三届董事会由 7
名董事组成，其中独立董事 3 名。同意提名范建刚先生、杨俊先生、赵金元先生、
赵建军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陆建忠先生、程木
根先生、李正良先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此项议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此项议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此项议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 25 日
附件：公司第三届董事会候选人简历
范建刚先生，1954 年 12 月出生，中共党员，大专学历，高级经济师，1984
年 6 月至 1993 年 6 月，任常熟市冶塘汽车运输队队长、党支部书记、兼任常熟
市盛达化工厂厂长；1993 年 6 月至 2005 年 8 月，任常熟市铁塔厂厂长、党支部
书记；2005 年 8 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司执行董事兼总经理、党
支部书记；2009 年 8 月至 2013 年 8 月，任常熟风范电力设备股份有限公司董事
长、党委书记；2013 年 8 月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、
总经理、党委书记。范建刚先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及
上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票 331,340,000 股。
杨俊先生，1977 年 7 月出生，大专学历，1999 年 7 月至 2001 年 9 月，任常
熟市印刷版材厂销售经理；2001 年 9 月 2003 年 3 月，任上海博帆投资管理有限
公司总经理；2003 年 3 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009
年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。杨俊先生未有受
中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有
公司股票 2,000,000 股。
赵金元先生，1962 年 4 月出生，中共党员，高中学历，工程师，1979 年参
加工作，曾任常熟市熔解乙炔厂设备动力科科长；1993 年 10 月至 2005 年 8 月，
历任常熟市铁塔厂质管部部长，总工程师，副总经理；2005 年 8 月至 2009 年 8
月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份
有限公司董事、副总经理。赵金元先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报
批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票 4,563,700 股。
赵建军先生，1968 年 5 月出生，中共党员，高中学历。1986 年 6 月至 1988
年 12 月就职于常熟市机械化工厂；1989 年 1 月至 1991 年 9 月就职于常熟市光
明蓄电池厂；1991 年 9 月至 1999 年 2 月就职于常熟市盛达化工厂；1999 年 2
月至 2009 年 8 月，任常熟市铁塔有限公司供应部副部长；2009 年 8 月至 2013
年 9 月任常熟风范电力设备股份有限公司供应部部长；2013 年 9 月至今任风范
绿色建筑（常熟）有限公司总经理。赵建军先生未有受中国证监会稽查、行政处
罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票 600,000 股。
陆建忠先生，1954 年 5 月出生，中国九三学社社员，大学学历，中国注册
会计师，1983 年参加工作，历任上海市轻工业局任科员，交通部上海海事大学
会计学讲师、副教授，普华永道中天会计师事务所审计部合伙人，上海德安会计
师事务所市场拓展总监，大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所注册会计
师。2014 年 8 月至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。陆建
忠先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责
的情形，未持有公司股票。
程木根先生，1963 年 4 月出生，南京大学商学院 MBA，高级工程师，1983
年 7 月至 1997 年 12 月，曾任金陵石化公司南京炼油厂技术员、主任、高级工程
师；1997 年 12 月至 2001 年 10 月，曾任南京炼油厂计划处副处长、生产计划处
副处长；2001 年 10 月至 2012 年 10 月，曾任南京炼油厂生产管理部部长、生产
技术部部长，副总工程师；2012 年 10 月至今，任南京炼油厂副总工程师兼安全
环保部部长。程木根先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证
券交易所公开谴责的情形，未持有公司股票。
李正良先生，1963 年 5 月出生，工学博士，1983 年 9 月至 1989 年 12 月，
任重庆建筑工程学院土木系教师；1989 年 12 月至 1999 年 12 月，任重庆建筑大
学副教授、教授；2000 年 5 月至今，任重庆建筑大学（重庆大学）教授、博士
生导师，重庆大学土木工程学院副院长。李正良先生未有受中国证监会稽查、行
政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，未持有公司股票。
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