证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2015-021
上海金枫酒业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2015 年 8 月 21
日在本公司召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会
议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审
议并全票通过了以下议案：
一、《上海金枫酒业股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要》
本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务
状况等事项；在半年度报告披露前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
二、《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇一五年八月二十五日
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