新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2015 年第六次临时股东大会
会议材料
二〇一五年八月二十六日
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2015 年第六次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2015 年 8 月 26 日 14：00（北京时间）
网络投票时间：2015 年 8 月 26 日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新华北路 305 号美丽华酒店 B 座 11 楼
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人介绍现场到会股东及股东代表、出席会议人员及列席会议人
员情况；推选本次会议的监票人和计票人。
三、审议议案
议案 1：关于选举刘名旭先生为公司六届董事会独立董事的议案
四、对议案进行表决。
1、股东及股东代表对议案进行投票表决；
2、计票人统计现场投票表决结果；
3、向上交所信息公司上传现场表决情况，并根据上交所信息公司最终统
计结果，统计本次会议议案的现场和网上投票汇总情况；
4、监票人宣布投票表决汇总结果。
五、公司法律顾问作现场见证并出具法律意见书。
六、与会股东、股东代表、董事、监事在股东大会决议和会议记录上签
字。
七、主持人宣布大会结束。
议案 1
关于选举刘名旭先生为公司独立董事的议案
鉴于独立董事张光磊先生已申请辞职，公司于 2015 年 7 月 28 日发
布了《关于张光磊先生辞去独立董事一职的公告》 公告编号 2015-086）。
2015 年 8 月 10 日，公司召开了六届董事会第十五次会议，会议审议通过
了《关于补选刘名旭先生为公司独立董事候选人的议案》并定于 2015 年
8 月 26 日召开 2015 年度第六次临时股东大会，对《关于选举刘名旭先生
为公司独立董事的议案》进行投票表决（详见公告 2015-089、2015-090）。
刘名旭先生履历：
刘名旭（曾用名：刘铭旭），出生于 1974 年，现年 41 岁，江西省大
余县人，汉族，中国共产党党员。现就职于成都信息工程大学商学院，
财务管理学副教授，财务管理学博士，注册会计师。
教育背景：刘名旭先生 2003 年 7 月毕业于新疆财经大学会计学专业，
获会计学硕士学位；2004 年取得注册会计师资格；2014 年 7 月毕业于西
南财经大学会计学院，获得财务管理学博士学位。
工作经历：刘名旭先生 2003 年 7 月至今，在成都信息工程大学商学
院从事财务管理和会计学教学及科研工作，同时兼任成都信息工程大学
金融与会计研究所所长。
学术成果：近年来，刘名旭先生主持、主研各级课题 5 项，在《宏
观经济研究》、《财经科学》等刊物上发表财务与会计类论文 20 余篇，并
于 2006 年、2008 年分别获得四川会计学会会计科研优秀成果二等奖、三
等奖。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
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