股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2015-027
江苏恒顺醋业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2015 年 8 月 21 日以传
真通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2015 年 8 月 8 日以传真和电话的方式
发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过认真审议，会议通过如下决议：
议案一、审议通过《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案二、审议通过《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，编制完成了《公司 2015 年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2015 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2015-029）。
议案三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司募集资金投资项目“10 万吨高端醋产品灌装生产线建设项目”计划总投资
38,004.20 万元，原计划建设期 1.5 年。为使工程建设完成后工艺流程和设备布局更
趋合理，并更好地控制建设成本，公司经过审慎研究，决定对该募集资金投资项目
建设时间延期。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于部分募集资金投
1
资项目延期的公告》（公告编号：临 2015-030）。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
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