证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2015-036
四川浪莎控股股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于 2015 年 8 月 23 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室召开了第八届董事会第七次会议，会议于 2015
年 8 月 12 日以微信方式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经
理等公司高级管理人员。会议由公司第八届董事会董事长翁荣金主
持。会议应到董事 5 名、实到董事 5 名。公司监事会 3 名监事及总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议
5 名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下：
一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年半年度报告》及《公司 2015 年半年度报告摘要》。
二、3 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于补充预计公司 2015 年日常关联交易事项的议案》。
详细内容请见 2015 年 8 月 25 日上海证券报和上海证券交易所网
站，《浪莎股份关于补充预计 2015 年日常关联交易事项公告》【临时
公告“临 2015-038”号】。
三、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子
公司向母公司现金分红 1 亿元人民币暨弥补母公司遗留亏损的议案》
历史原因，公司 2007 年重组上市后母公司（四川浪莎控股股份有
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限公司）为控股型公司，无实际生产经营活动，并形成
-160,905,529.92 元未分配利润（截止 2007 年 12 月 31 日）。至 2014
年末母公司未分配利润为-160,405,328.80 元，合并报表未分配利润
11,519,256.66 元。合并报表未分配利润中含合并报表过程中子公司
盈余公积抵减和还原同一控制下企业合并合并日的留存收益形成。
会议同意全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向母公司现金分红 1
亿元人民币，弥补母公司遗留亏损 1 亿元。本次实施子公司向母公司
现金分红后，母公司仍存在报表亏损额 60,405,328.80 元（2014 年
末母公司未分配利润报表数）。
四、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同意全
资子公司在中国工商银行股份有限公司义乌分行办理综合授信业务
的议案》
为拓展全资子公司浪莎内衣的融资渠道，会议拟同意浪莎内衣向
中国工商银行股份有限公司义乌分行申请综合授信额度不超过 2000
万元人民币，用于借款（包括银行承兑、信用证等信贷业务），期限
不超过 12 个月。该笔综合授信业务，由母公司-四川浪莎控股股份有
限公司提供信用担保。
五、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于母公司
为全资子公司 2000 万元额度综合授信业务提供信用担保的议案》。
详细内容请见 2015 年 8 月 25 日上海证券报和上海证券交易所网
站，《浪莎股份为全资子公司 2000 万元额度综合授信业务提供信用担
保的公告》【临时公告“临 2015-039”号】。
六、3 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
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于终止筹划非公开发行股份事项暨公司股票复牌议案》。
详细内容请见 2015 年 8 月 25 日上海证券报和上海证券交易所网
站，《关于终止筹划非公开发行股份暨复牌公告》【临时公告“临
2015-040”号】。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 24 日
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