股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2015-53
浙江巨化股份有限公司监事会六届十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会六届十三次会议于2015
年8月14日以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体监事。会议于2015
年8月24日在衢化宾馆会议室（衢州）举行，应到监事3人，实到3人，本次会议
召开符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的规定。会议由监事会主席王晓
宇女士主持。经与会监事认真审议并逐项表决，做出如下决议：
一、通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监
会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等关
于上市公司非公开发行股票的法律法规，经认真自查，认为公司符合非公开发行
股票的各项条件。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于 2015 年非公开发行股票方案的议案》
同意公司2015年度非公开发行股票发行方案，并逐项表决通过本议案所述关
于非公开发行股票的发行股票的种类和面值、发行方式、发行数量、发行对象、
锁定期、发行价格及定价基准日、上市地点、募集资金用途、本次非公开发行股
票前的滚存未分配利润安排、决议有效期限等10项内容。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
监事会认为：本次发行募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要，
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募投项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景，符合公司及公司全体股东的利
益。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、通过《关于前次募集资金使用情况的报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、通过《关于批准公司与巨化集团公司签署附条件生效的股份认购协议
的议案》
监事会认为：公司与控股股东巨化集团公司签订的股份认购协议，符合《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
法律法规规定，表明了控股股东对公司发展的信心。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、通过《非公开发行股票涉及关联交易的议案》
公司拟向不超过十名特定对象非公开发行股票募集资金。为支持公司的持续、
稳定、健康发展，并基于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目市场前景的
良好预期，公司控股股东巨化集团公司同意以现金方式按照与其他认购对象相同
的认购价格，认购不低于本次非公开发行股份总数的10%。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
浙江巨化股份有限公司监事会
2015 年 8 月 25 日
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