证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2015-028
北京同仁堂股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
北京同仁堂股份有限公司第七届监事会第二次会议，于 2015 年 8 月 21 日在
公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以
全票赞成通过了以下事项：
一、公司 2015 年半年度报告及摘要
监事会认为：
1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》
和其他有关法规、规定的要求。
2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2015 年半年度的经营管理和财
务状况。
3、未发现参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
二、《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零一五年八月二十五日
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