同仁堂:第七届监事会第二次会议决议公告

来源:上交所 2015-08-25 18:17:26
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证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临 2015-028

北京同仁堂股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

北京同仁堂股份有限公司第七届监事会第二次会议,于 2015 年 8 月 21 日在

公司会议室召开。会议应到监事 5 人,实到 5 人,会议的召集和召开符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经全体监事审议讨论,以

全票赞成通过了以下事项:

一、公司 2015 年半年度报告及摘要

监事会认为:

1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》

和其他有关法规、规定的要求。

2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司 2015 年半年度的经营管理和财

务状况。

3、未发现参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

二、《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

监 事 会

二零一五年八月二十五日

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