证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2015—023 号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十次会议通知于 2015 年 8 月 14 日以书面方式通知各位董事，会议于
2015 年 8 月 20 日下午 14:30 在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，
实到 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
由董事长王贤兵先生主持。公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于与北京碧水源联合投标的议案
仙桃市住房和城乡建设委员会于 2015 年 7 月 8 日在仙桃公共资源交
易信息网（网址：www.xtggzy.com）发布了仙桃市乡镇污水处理厂 PPP
项目（以下简称“仙桃 PPP 项目”）资格预审公告，公司与北京碧水源科
技股份有限公司（以下简称“北京碧水源”）组建联合体参与了该项目的
资格预审工作，于 2015 年 8 月 5 日取得资格预审合格通知书并获取该项
目招标文件。现经公司经理层研究，拟与北京碧水源组建投标联合体参与
仙桃 PPP 项目。仙桃 PPP 项目的主要内容为：
仙桃 PPP 项目采用政企合作（PPP）的特许经营方式建设仙桃市 12
个乡镇污水处理项目，通过公开招标形式选择中标人，仙桃市政府授权仙
桃市城投污水公司与中标人签署《项目公司股东协议》，按照仙桃市城投
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污水公司与中标人的实际股权比例在仙桃市合资组建项目公司，仙桃市城
投污水公司以现状 5 个乡镇污水处理厂的固定资产经评估后入股或委托
运营，中标人以现金入股。仙桃市政府授权相关政府部门与项目公司签订
《特许经营协议》，授予项目公司本项目的特许经营权，与项目公司签订
《污水处理运营服务协议》，对项目实施和运行执行监管，并向项目公司
按照上述协议的标准和支付方式支付污水处理服务费。
项目公司负责投资、建设及运营管理陈场镇、郭河镇、张沟镇、通海
口镇、西流河镇、长埫口镇、沙湖镇、郑场镇、剅河镇、胡场镇、沙湖原
种场、九合垸原种场等 12 座污水处理厂。上述所有污水处理厂的进水基
本上是生活污水。特许经营期限届满时，项目公司将总计 12 座污水处理
厂依法依规移交给仙桃市政府指定机构。
因北京碧水源持有本公司 5.04%的股份，为本公司关联法人。因此如
公司与北京碧水源投标联合体中标该 PPP 项目并组建项目公司予以实施，
则构成关联交易事项。
鉴于以上情况，现提请董事会授权经理层在董事会权限范围内开展该
PPP 项目的招投标及后续实施工作，并根据该项目进展情况依法及时进行
公告。如该项目最终交易金额超过董事会权限范围，则应提交公司股东大
会进行审议通过后方可实施。
（关联董事何愿平回避表决，其他非关联董事 8 票同意，0 票反对，
0 票弃权）
公司独立董事汪胜、杨开、陶涛就该议案发表独立意见如下：
1、因北京碧水源持有公司 5.04%的股份，为本公司的关联法人，因
此公司与北京碧水源组建投标联合体参与仙桃市乡镇污水处理厂 PPP 项
目，若中标则属于关联交易事项；
2、公司董事会对该议案的审议及表决程序符合关联交易的相关法规
要求，关联董事回避表决；如该项目最终交易金额超过董事会审批权限，
2
还应提交公司股东大会审议；
3、本次联合投标事项，符合公司污水处理主营业务战略发展需要，
有利于公司扩展水务环保领域的发展空间，培育新的利润增长点；
4、同意该议案内容。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2015 年 8 月 24 日
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