证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：2015-035
中材节能股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第八次会议于
2015 年 8 月 21 日以现场方式召开。会议通知于 2015 年 8 月 10 日以邮件方式发
出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数
及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》。
公司编制的《中材节能股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要》真实反映
了公司 2015 年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的
规定，同意出具专项审核意见并对外报出。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司远期结售汇业务管理制度的议案》。
同意公司依照相关法律法规，并结合公司实际情况制定的《中材节能股份有
限公司远期结售汇业务管理制度》。
同意将《关于公司远期结售汇业务管理制度的议案》列入股东大会会议议程，
提请股东大会审议,会议召开具体事项以会议通知为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》。
同意公司根据中国证监会及上海证券交易所等监管部门相关规定编制的《关
于 2015 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2015 年 8 月 24 日
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