东贝B股:六届六次董事会决议的公告

来源:上交所 2015-08-22 00:52:29
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证券代码:900956 证券简称:东贝 B 股 编号:2015-012

黄石东贝电器股份有限公司

六届六次董事会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司的章程的规定。

2、本次会议的通知在会议召开 10 日前已发给全体董事。

3、本次会议于 2015 年 8 月 21 日上午 9:30 时以现场加通讯表决方式召开。

4、本次会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。本次会议由公司董

事长杨百昌先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1、 关于审议《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》的议案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

内容详见公司 2015 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站上披露的《2015 年半年

度报告》及《2015 年半年度报告摘要》

2、 关于审议修改《公司章程》的议案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

将《公司章程》第十一条修改为:本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、

副总经理、财务负责人,上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。

该议案尚需提交公司股东大会审议

3、 关于审议修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

全文内容详见公司 2015 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站上披露的《内幕信息

知情人登记管理制度》;

特此公告

黄石东贝电器股份有限公司董事会

二 O 一五年八月二十一日

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