大众交通:第八届董事会第四次会议决议公告

来源:上交所 2015-08-22 00:54:36
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证券代码:A 股 600611 股票简称:大众交通 编号:临 2015-025

B 股 900903 大众 B 股

大众交通(集团)股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确和完整,对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大众交通(集团)股份有限公司第八届董事会第四次会议会议通知和材料于

2015年8月10日以送达方式发出。会议于2015年8月20日下午在大众大厦21楼会

议室召开,应参加会议的董事为6名,实到5名,独立董事倪建达因工作原因未

出席,委托独立董事邵国有进行审议表决,公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事

会议事规则》等有关规定。会议由董事长杨国平先生主持。除关联董事杨国平、

赵思渊对议案2回避表决外,全体董事一致同意通过如下议案:

审查通过了

1、《公司 2015 年半年度报告及摘要》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、《关于公司2015年度新增日常关联交易的议案》(全文详见上海证券交易

所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司

2015 年 8 月 22 日

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