证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临 2015-20
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）六届六次董事会会议于二〇一五年
八月二十一日在本公司会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，本公司独立
非执行董事黄灌球先生因公务出差在外，委托和授权本公司独立非执行董事戴国
良先生出席本次会议并代其行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。本
次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数 8 票，其中赞成票 8 票，占有
效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0 票。本次会议一致通过如下决议：
一、审议通过截至二○一五年六月三十日止六个月本公司及其附属公司分别
按照中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告。
二、审议通过本公司二○一五年半年度报告及其摘要，以及半年度业绩公告。
三、审议通过本公司《二○一五年上半年总经理工作报告》。
四、一致推选王建超先生担任本公司副董事长（王建超先生的简历请参见附
件），其任期自本决议通过之日起生效，至第六届董事会任期届满时止。
五、同意王建超先生辞去本公司总经理职务，并根据董事会薪酬及提名委员
会之建议，同意聘任吴斌先生担任公司总经理，自本决议通过之日起生效（吴斌
先生的简历请参见附件）。
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特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日
附件：王建超先生、吴斌先生简历
王建超先生，1964 年 7 月出生，高级经济师。王先生毕业于黄山学院，于 2014 年
获得暨南大学颁发的工商管理硕士学位。王先生于 1982 年加入本集团，曾担任安
徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）进出口部副部长、本公司国际业务部部
长、供应部部长、对外经济合作部部长、总经理助理、副总经理、总经理等职务，
具有丰富的企业管理经验。王先生现亦担任海螺集团副总经理。
吴斌先生，1965 年 1 月出生，高级经济师。吴先生毕业于安徽建筑工程学校，于
1983 年加入本集团，历任白马山水泥厂销售处副处长、本公司销售部副部长、部
长、本公司总经理助理、副总经理、广西区域管理委员会主任等多个领导职务，
具有丰富的销售管理和企业管理经验。
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