证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2015-033
青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（「本公司」）第七届董事会于 2015 年 8 月 21
日以现场结合通讯方式召开第三次临时会议。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会
议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审
议，会议形成如下决议：
一． 审议及批准《2015中报》（全文及其摘要）
表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。
二． 审议及批准《募集资金存放与使用情况的专项报告》（2015中期）
表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2015 年 8 月 22 日
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