A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2015－019
上海大屯能源股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届监事会第二会议，于 2015 年
8 月 21 日上午在上海大屯能源股份有限公司行政研发中心附楼召开。
会议应到监事 5 人，实到 4 人，委托出席 1 人（监事郝峡女士委托
监事宣卫东先生出席并表决），公司董事会秘书、副总会计师、证券
事务代表列席了会议。公司监事会主席牛旭亭先生主持本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告审核意见的议案》。
公司 2015 年上半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、上
市监管机构及《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出
报告期财务状况和经营业绩。在提出本意见前，未发现参与 2015 年
半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行
为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2015 年上半年董事高级管理人员执行公
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司职务意见的议案》。
公司董事、高级管理人员始终恪守诚信原则，勤勉、尽职地履
行《公司章程》赋予的职责，认真组织实施股东大会和董事会的各
项决议，运作规范，程序合法。在面临持续下行的市场环境，公司
董事、高级管理人员及时调整思路，强化责任落实，在全面加强预
算管理、成本管控、人力资源优化、扭亏增盈和风险防控等方面做
了积极而有成效的工作。
没有发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、
法规、《公司章程》的行为，没有发现有损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2015 年 8 月 21 日
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