证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2015- 034
浙江盛洋科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015 年 8 月 21 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十次会议。有关会议召开的通知，
公司已于 8 月 17 日以现场送达和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董
事长叶利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名独立
董事在杭州以现场方式书面表决，其他 6 名董事在绍兴以现场方式书面表决。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2015-036。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2015 年 8 月 22 日
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