证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2015－044
丹化化工科技股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十九次会议通知于 2015 年 8 月 11 日以电话及电子邮件
方式发出，会议于 2015 年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议并通过了如下议案：
一、 公司 2015 年半年度报告及摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于调整 2015 年度公司控股子公司日常关联交易的议案。
公司七届十二次董事会会议审议通过了“关于 2015 年度公司控股子公司日
常关联交易的议案”，预计了 2015 年度公司日常关联交易情况。2015 年 6 月 9
日，该日常关联交易议案在 2014 年年度股东大会上未获得通过。现公司决定对
2015 年度的日常关联交易进行调整，年度交易金额由原预计的 3.09 亿元调减为
4200 万元。
调整后的 2015 年公司控股子公司日常关联交易的基本情况如下：
（单位：万元）
预计
交易对方 关联关系 交易类型 关联交易内容
发生额
接受劳务 借用人员工资 50
江苏丹化集团有限责任
控股股东 接受劳务 电气仪表安装维护 100
公司
水电汽购买 水电汽购买 50
江苏丹化煤制化学品工 控股股东的全资
接受劳务 技术服务费 300
程技术有限公司 子公司
丹阳市金丹电气安装有 控股股东的全资
接受劳务 电气仪表安装维护 800
限公司 子公司
江苏丹化进出口有限公 控股股东的控股 水处理装置化学药
购买商品 1,200
司 子公司 剂供应与水质维护
1
丹阳慧丰进出口贸易有 控股股东的全资 购买商品 生产用原料的购买 600
限公司 子公司
销售商品 销售产品 100
张家港保税区金通化工 控股股东的控股
销售商品 销售产品 1,000
有限公司 子公司
合计 4,200
在实际履行过程中，丹化集团及其子公司之间的交易额度可能会有相互调
剂。
定价原则为：对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实
行公允价，并在签订协议后执行；对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。
关联董事张华龙、王斌、李国方、成国俊回避了本议案的表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 关于聘任张锁仁为公司副总裁的议案。
经公司总裁花峻先生提名，董事会聘任张锁仁先生为公司副总裁，任期与本
届董事会任期一致。简历如下：
张锁仁，男，汉族，1959 年 6 月生，大专文化，高级工程师、高级经济师。
1976 年参加工作，曾任江苏丹化集团有限责任公司车间副主任、生产部主任、
副总经理、董事，江苏福迈特纤维板有限公司总经理。现任江苏丹化集团有限责
任公司董事。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 关于公司向江苏银行上海分行申请 1.5 亿元借款授信额度的议案。
因业务发展需要，同意公司向江苏银行上海分行申请人民币 1.5 亿元借款授
信额度，额度有效期自本决议通过后的 12 个月内，董事会授权公司董事长签署
相关合同文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议审议的三项议案全部获得通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 22 日
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