证券代码： 600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2015－026
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十二次董事会会议通知于 2015 年
5 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2015 年 8 月 21 日召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 8 人，董事李宁女士因故未能出席本次会议，以书面形式委托董事金
健先生代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长魏建华先生主持，会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过《关于向银行申请融资授信的议案》；
因日常经营需要，公司全资子公司上海华谊三爱富新材料销售有限公司（以
下简称：“销售公司”）向中国工商银行上海市闵行支行申请融资授信（开具银行
承兑汇票），授信额度为人民币 10,000 万元。本次授信为免担保授信，授信期限
为 2015 年 9 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日。
上述融资授信事项，董事会授权销售公司执行董事负责签发。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。
2、审议通过《关于固定资产报损的议案》；
经固定资产使用部门提出，固定资产管理部门生产管理部鉴定，资产财务部、
监察审计部审核，公司对不再使用的 130 台固定资产（设备）进行清理报废。
其中：未到使用年限的报损固定资产 98 台，账面原值 3,218,411.11 元，已
提累计折旧 2,302,243.22 元，净值 916,167.89 元；已到使用年限的报损固定资
产 32 台，账面原值 3,209,621.71 元，已提累计折旧 3,049,140.65 元，残值
160,481.06 元。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。
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3、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司 2015 年半年度报告》（详细
内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
二〇一五年八月二十二日
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