证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2015－024
四川天一科技股份有限公司
第五届监事会第十四次（通讯）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第五届监事会第十四次（通讯）会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知等材料已于 2015 年 8 月 18 日以电子邮件并短信通知的方式
发给公司监事、董事会秘书。
（三）会议于 2015 年 8 月 21 日上午 10:00 以通讯方式（书面、传真等）方
式表决。
（四）会议应出席监事 7 名，实际出席监事 6 名，监事郜豫川先生因公出差
在外，特委托监事聂勇先生代为行使表决权。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过以下决议：
关于向公司股东大会提名第六届监事会监事候选人的决议
鉴于公司第五届监事会即将任期届满，经本公司股东中国昊华化工集团股份
有限公司（持有公司股份 23.82%）推荐，本公司监事会提名何捷、张金晓、聂勇
为本公司第六届监事会非职工代表监事候选人；经本公司股东盈投控股有限公司
（持有公司股份 23.72%）推荐，监事会提名郭景文、卢伟为本公司第六届监事会
非职工代表监事候选人。简历附后。
职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。
公司第六届监事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
该议案将提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议选举。
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特此公告
四川天一科技股份有限公司监事会
2015 年 8 月 22 日
●报备文件：
1、四川天一科技股份有限公司第五届监事会第十四次（通讯）会议决议
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附件：四川天一科技股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
何捷：男，1970 年出生，中共党员，中国人民大学经济学硕士，高级经济师。
1989 年 9 月－1993 年 7 月于湖南财经学院经济系学习；1997 年 9 月－2000
年 1 月中国人民大学经济学院在职研究生学习。
1993 年 8 月—1997 年 7 月历任中国建设银行北京东四支会计员、信贷业务
主管；1997 年 8 月—2002 年 10 月任中昊财务有限责任公司资金部、营业部、信
贷部经理；2002 年 11 月—2004 年 12 月任中昊财务有限责任公司总经理助理；
2005 年 1 月—2006 年 12 月任昊华海通投资管理有限公司总经理助理；2007 年 1
月－2010 年 5 月任昊华海通投资管理有限公司副总经理；2010 年 5 月至今任中
国昊华化工集团股份有限公司财务部副主任(正职待遇)。
张金晓：男，1972 年生，1994 年参加工作，中共党员，研究生学历，工商
管理硕士学位，教授级高级工程师。
1994 年 7 月至 2001 年 8 月历任河南中南工业有限公司安全环保技术员、办
公室副主任。2004 年 7 月至 2005 年 12 月任中国兵器工业集团公司第五设计研究
院安全主管。2005 年 12 月至 2011 年 9 月任中国化工集团公司生产经营办(安全
环保部)安全环保处副处长。2011 年 9 月至今，任中国昊华化工集团股份有限公
司监事部（纪委办公室）副主任、监事。
聂勇：男，1963 年出生，工程师。1985 年 2 月-2003 年 8 月就职于西南化工
研究设计院，其中 1985 年 2 月-1990 年 1 月在西南化工研究设计院气体室工作；
1990 年 12 月-1999 年 10 月历任西南化工研究设计院人事处助理、副处长；1999
年 11 月-2001 年 3 月人西南化工研究设计院党政办公室主任；2001 年 4 月任西南
化工研究设计院院长助理，主持泸州分院工作。2003 年 9 月-2006 年 4 月任宜宾
天科总经理；2006 年 5 月-2011 年 5 月任天科股份计划生产部经理；2011 年 5 月
至今任天科股份安全生产管理部经理。1999 年 8 月至今任天科股份监事。
郭景文：男，1941 年生，工程师，历任中国石油吉林化学工业有限公司科员、
科长、处长，发电厂厂长，机械厂厂长、党组书记。2009 年 6 月 25 日至今任四
川天一科技股份有限公司监事。
卢伟：女，1965 出生。1981 年 12 月至 1991 年 6 月在浙江省中国银行舟山
市分行侨汇科、营业部等任职，为舟山行下辖的办事处、分理处和卡部的筹建人
之一；1991 年 7 月至 1995 年调往中国银行深圳市分行私人业务部、信用卡部任
职员、副科长；1996 年至 2010 年 8 月在中国银行深圳市分行信贷一处、信贷经
营处、公司业务部任副科长、主管；2010 年 9 月至今担任盈投控股有限公司总裁
助理兼投资运营部经理。2011 年 6 月 17 日至今任四川天一科技股份有限公司监
事。
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