证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2015-035
华电国际电力股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十二次会议（“本
次会议”）于 2015 年 8 月 20 日至 21 日，在北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨
国际大酒店召开，本次会议通知已于 2015 年 8 月 5 日以电子邮件形式发出。本公
司董事长李庆奎先生主持了本次会议，本公司 12 名董事亲自出席本次会议。本次
会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席
李晓鹏先生，监事彭兴宇先生、陈斌先生、魏爱云女士、李景华先生和查剑秋先
生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：
一、 审议并批准本公司 2015 年中期发展报告。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议并批准按中国企业会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计
的本公司 2015 年中期财务报告。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 审议并批准了本公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编
制的 2015 年中报、业绩公告。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、 审议并批准了本公司按《上海证券交易所股票上市规则》编制的 2015
年中报、中报摘要。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议并批准了《管理层声明书》议案。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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六、审议批准关于召开本公司2015年第三次临时股东大会的议案，授权董事
会秘书适时发出股东大会通知。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2015年8月21日
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