股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立 B 股 编号：临 2015—071
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
第八届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎立股份”）董
事会八届二十二次会议于 2015 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，
实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司 2015 年半年度报告全文及摘要；
公司 2015 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
该议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过公司 2015 年半年度资本公积金转增股本预案；
鉴于公司目前稳定的经营及盈利情况，以及未来发展的良好预期，为回馈股东对公
司发展的支持，2015 年半年度公司拟进行资本公积金转增股本：以 2015 年 6 月 30 日总
股本 766,078,366 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后公司总
股本将增至 1,532,156,732 股。
该议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过关于召开公司 2015 年度第二次临时股东大会的议案。
公司拟定于 2015 年 9 月 9 日召开 2015 年第二次临时股东大会，会议将以现场和网
络投票相结合的方式召开（详见同日公告《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通
知》）。
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该议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2015 年 8 月 22 日
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