证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临 2015-027
四川成发航空科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）会议通知和材料于 2015 年 8 月 11 日发出，直接递交给公司监事。
（三）会议于 2015 年 8 月 21 日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园
内公司会议室召开，采用现场表决方式。
（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。
（五）会议由监事会召集，监事会主席孙岩峰先生主持，公司部分高级管理
人员列席会议。
二、本次会议审议三项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于“公司 2015
年半年度报告及摘要审核意见”的议案，具体审核意见如下：
1、 公司 2015 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、 公司 2015 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年半年度
的经营管理和财务状况等事项；
3、 在提出本意见前，没有发现参与公司 2015 年半年度报告及摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议《公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。
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（三）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“新增
关联方借款额度”的议案。
本议案需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司监事会
二○一五年八月二十二日
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