证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2015-026
四川成发航空科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）会议通知和材料于2015年8月11日发出，外地董事以传真、电子邮件
方式发出，本地董事直接递交。
（三）会议于2015年8月21日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，
采用现场表决方式。
（四）会议应到董事9名，实到董事6名，董事蒋富国、刘松因有其他工作安
排未出席本次会议，委托董事陈锦出席会议并表决；独立董事吴光因有其他工作
安排未能出席本次会议，委托独立董事杜坤伦出席本次会议并表决；其他董事出
席现场会议并表决。
（五）会议由董事会召集，董事长陈锦主持，部分高级管理人员及部门负责
人列席了会议。
二、本次会议审议四项议案，全部通过，具体情况如下：
(一) 经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“2015 年
半年度报告及摘要”的议案。
(二) 经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议《公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。详情见公司于 2015 年 8 月 22
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券
时 报 上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ 临
2015-028）。
(三) 经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避通过关于审
议“新增关联方借款额度”的议案，详情见公司于 2015 年 8 月 22 日在上海证券
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交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的
《新增关联方借款额度的关联交易公告》（临 2015-029）。
独立意见：我们认为，以上关联交易符合公司正常生产经营业务开展需要，
且借款利率不高于同期人民币贷款基准利率，有利于保持公司经营业务稳定，且
是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益
的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合
有关规定。我们对本关联交易议案表示同意。
本议案需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
(四) 投票表决，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于审议“召开 2015
年第一次临时股东大会”的议案。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十二日
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