证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2015-021
上海同达创业投资股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于二○一五年八月二十日在上海浦东商城路 660
号乐凯大厦 21 楼会议室召开公司第七届董事会第二十三次会议。公
司董事长周立武先生主持本次会议。董事沈加沐、王兆彤、独立董事
吴会平因事未亲自出席会议，董事沈加沐和王兆彤委托董事长周立
武、独立董事吴会平委托独立董事马志辉代为行使表决权，其他董事
会成员均亲自出席了本次会议。公司监事会成员和公司高级管理人员
列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会
议有效。会议审议并一致通过了如下议案。
1.公司 2015 年半年度报告全文及摘要；
2.公司为子公司提供贷款担保的议案。
公司董事会同意公司为同达贸易向上海银行股份有限公司浦东
分行的 1,500 万元流动资金贷款提供信用担保，并授权公司经营层具
体办理本次贷款相关事宜。详见公司同日刊登的临时公告：临
2015-022。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○一五年八月二十二日
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