证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2015-020
北京韩建河山管业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议通知和材料于 2015 年 8 月 14 日以邮件方式送达，会议于 2015 年 8 月
19 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。
会议由董事长田玉波主持，监事代表高凌霞、李保伟及部分相关部门人员列席了
会议。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和公司《章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年半年度报
告》及摘要的议案
2015 年 半 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》。
同意票：9 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。
2. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
关于该事项的具体内容详见公司公开披露的《北京韩建河山管业股份有限公
司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意票：9 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。
3. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司在河南叶县成立子
公司》的议案
同意公司以自有资金在河南叶县成立全资子公司--河南泽中管业工程有限
公司（暂定名，以工商核准登记为准），注册资本 2000 万元，经营范围：制造
预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品、生产排水管；技术
咨询（中介除外）；防腐技术服务等项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。并授权经营管理层具体办理上述子公司设立相关
事项。
同意票：9 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 20 日
首页
微信公众号
证券之星APP
