证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-044
浙江新澳纺织股份有限公司
关于本公司 2015 年度对子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司下属 2 家主要子公司
担保金额：总额不超过 5.8 亿元人民币
截止 2015 年 8 月 20 日，公司已实际为控股子公司提供担保 28297
万元
本次担保无反担保
无逾期对外担保
本次担保须经股东大会审议
一、担保情况概述
1．为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟对 2 家主要
子公司于公司本次股东大会召开日至 2015 年年度股东大会召开日止的银行借
款提供总额不超过 5.8 亿元的最高额担保。
本公司拟在此担保总额度内，根据控股子公司实际需要提供担保额度，具
体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式，提请股东大会
审议批准，并提请授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。
2、2015 年 8 月 20 日召开的公司三届十三次董事会会议审议通过了《关
于本公司 2015 年度对子公司提供担保的议案》，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
3、该项担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、本次担保涉及公司 2 家主要子公司，各子公司具体情况如下：
序 子公司全称 子 公 司 注册地 业务性质 注 册 资 经营范围 组 织 机 构 代 持 股 比 财务情况
号 类型 本 ( 万 码 例(%)
元)
1 浙江新中和 全 资 子 桐乡市崇福 制造业 5794 生产销售毛条产品、羊 75300147-0 100 截至 2014 年 12 月 31 日，
羊毛有限公 公司 经济开发区 毛脂（国家限制和禁止 新中和总资产为 40272.86 万
司 经营的除外）；纺织原 元，净资产为 18000.55 万元，
料和产品的批发、进出 2014 年营业收入 60950.07 万
口贸易及佣金代理（拍 元，营业利润 628.76 万元，
卖除外） 净利润为 462.46 万元。
2 浙江厚源纺 控 股 子 浙江省桐乡 制造业 4250 毛纱、毛条的生产、销 72108802-2 73.9127 截至 2014 年 12 月 31 日，
织股份有限 公司 市濮院镇新 售、染色加工；纺织原 厚源纺织总资产为 14087.11
公司 生华生路 1 料、纺织品的销售，经 万元，净资产为 11940.96 万
号 营进出口业务 元，2014 年营业收入 13060.41
万元，营业利润 2625.07 万
元，净利润为 1884.91 万元。
2、在担保总额度内，根据上述控股子公司实际需要确定各自担保额度。
三、董事会意见
为控股子公司提供担保是为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能
力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。
担保贷款用于补充各控股子公司流动资金或固定资产投资，有利于提升公司整体
经营能力，担保 风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、公司《章程》及
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。
为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：经核查，所有担保均为公
司对内部子公司提供的担保，上述子公司具备偿债能力。公司在实施上述担保时
均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及股东利益
的情形。我们同意本次担保事项。
四、截止 2015 年 8 月 20 日，公司及控股子公司不存在对外担保，公司
为控股子公司担保总额为 28297 万元，占 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的
29.24%。无逾期担保。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2015 年 8 月 21 日
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