股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-045
天津百利特精电气股份有限公司
监事会六届五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会六届五次会议于2015年8
月20日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2015年8月10
日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出
席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：
一、审议通过《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》
根据《证券法》第 68 条的规定及相关规则的规定，本公司监事
会六届五次会议审议通过了公司 2015 年半年度报告及其摘要，并监
督了 2015 年半年度报告编制和审议的全过程，特发表如下书面审核
意见：
公司 2015 年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》（2014
年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求。报
告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2015 年半年度的经
营成果、财务状况和现金流量。
发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制 2015
年半年度报告的涉密人员没有违反保密规定的行为。
公司董事、高级管理人员已对 2015 年半年度报告做出了书面确
认，未有提出异议或保留意见的情况。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十一日
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