股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-044
天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会六届五次会议于2015年8
月20日上午9:00在公司以现场方式召开，会议通知于2015年8月10日
由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名,亲自出席和委托
出席的董事共计七名，独立董事郝振平先生、独立董事盛斌先生均委
托独立董事陈建国先生代为表决。监事三名及高级管理人员参加会
议。会议由公司董事长左斌先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如
下：
一、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《投资者关系管理工作制度》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》
公司全资子公司戴顿（重庆）高压开关有限公司拟向中国民生银
行股份有限公司重庆分行申请综合授信 1,000 万元人民币，期限为一
年。董事会同意公司为上述综合授信提供担保。详见公司于同日披露
的《关于为控股子公司提供综合授信担保的公告》，公告编号：
2015-046。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日
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