股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-043号
晋亿实业股份有限公司
关于注销控股子公司上海晋凯国际贸易有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 20 日召开的第
四届董事会 2015 年第四次临时会议审议通过了《关于注销上海晋凯国际贸易有
限公司的议案》，同意注销公司控股子公司上海晋凯国际贸易有限公司（以下简
称“上海晋凯”）。
一、基本情况介绍
上海晋凯为本公司的控股子公司，注册资本：500 万元，公司出资 450 万元，
出资比例为 90%，浙江晋吉汽车配件有限公司出资 50 万元，出资比例为 10%。上
海晋凯成立日期：2004 年 5 月 20 日，法定代表人：蔡永龙，经营范围：保税区
内仓储业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理；经营各类商品和技术的
进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外；保税区内商业性简单加工、商品展示及商务咨询服务（涉及许可经营
的凭许可证经营）。注册地址：上海市浦东新区外高桥保税区奥纳路 158 号 4F-D。
截止 2015 年 6 月 30 日，上海晋凯总资产 401 万元，净资产 392 万元。2015 年
1-6 月营业收入 106 万元，净利润 46 万元。
二、本次注销控股子公司的相关安排
1、注销方式：拟成立清算小组，按照法定程序注销上海晋凯的法人地位。
2、人员安置方案：全体员工由本公司全资子公司晋亿物流有限公司安排工
作，如员工不同意在晋亿物流有限公司继续工作，也可与上海晋凯解除劳动关系，
并依法获得补偿金。
3、资产、债权债务处置方案：上海晋凯没有土地和房产，没有债权债务，
主要资产为存货，以上资产将按照合法合规程序处置。
4、公司董事会授权清算组按上述原则拟订清算方案及办理后续注销上海晋
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凯的相关事宜。
三、注销控股子公司的目的及对公司的影响
由于公司战略和规划布局的变化，使产业结构不合理的局面得到有效改善，
进一步加强公司对控股子公司的管理，提高运营效率和管理效率，降低管理成本，
董事会同意对控股子公司上海晋凯实施清算、注销，本次注销事项不会对公司当
期损益产生实质性影响。
四、审议程序
2015 年 8 月 20 日公司第四届董事会 2015 年第四次临时会议审议通过了《关
于注销上海晋凯国际贸易有限公司的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0
票弃权。
本次事项无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会 2015 年第四次临时会议决议。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十一日
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