证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2015-023
海洋石油工程股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 14
日以书面形式向全体监事发出了关于召开第 五届监 事会第 六次会议
通知。2015 年 8 月 19 日，公司在北京以现场会议方式召开了第五届监
事会第六次会议。
本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席
魏君超先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合
《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会编
制的 2015 年半年度报告提出书面审核意见的议案》。
监事会对董事会编制的公司 2015 年半年度报告（以下简称“半年报”）
进行了审慎审核，认为：
1．半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
2．半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司 2015 年上半年的经营管理
和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司
2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
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经核查，监事会认为公司 2015 年上半年募集资金的存放与使用符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关
规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。《董事会关于公司 2015 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了
公司 2015 年上半年募集资金实际存放与使用情况。
（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与美国福陆
公司成立合资公司暨将募投项目变更为合资经营方式的议案》。
公 司 于 2013 年 9 月 通 过 非 公 开 发 行 的 方 式 募 集 资 金 人 民 币
3,471,496,197.45 元，计划全部用于公司珠海深水海洋工程装备制造基
地建设项目。公司于 2012 年 10 月 30 日披露的非公开发行 A 股股票预案
等非公开发行股票文件中显示该项目由公司全资子公司珠海公司独立实
施。现珠海公司拟与福陆公司成立合资公司共同实施该项目，因此，募
集资金投资项目拟变更为合资经营方式。
该等变更不存在变相改变募集资金投资项目建设内容和损害股东利
益的情形。同意该募投项目变更。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司监事会
二○一五年八月十九日
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