股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2015-019
海洋石油工程股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 14 日
以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十三
次会议的通知》。2015 年 8 月 19 日，公司在北京召开了第五届董事会第
十三次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。
本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015 年
半年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2015
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 》。（全文请见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于建造一
艘管道挖沟动力定位工程船的议案》。
为提高挖沟作业效率，降低挖沟成本，同意公司建造一艘管道挖沟动
力定位工程船，投资总额约 38,326 万元人民币，全部投资由公司自筹资
金解决，并批准其可研报告。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与美国
福陆公司成立合资公司暨将募投项目变更为合资经营方式的议案》。
为加快深水海洋工程装备制造基地的建设，不断公司提升深水工程能
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力，同意公司以珠海深水海洋工程装备制造基地（以下简称“珠海深水基
地”）为依托与美国福陆公司签订中外合资经营合同，共同出资 9.996 亿
美元成立中海福陆重工有限公司。其中公司以珠海深水基地土地使用权、
实物资产及部分现金出资 5.098 亿美元，占合资公司注册资本总额的 51%。
该合资项目由公司全资子公司海洋石油工程（珠海）有限公司（以下简称
“珠海公司”）实施，批准该合资项目可研报告。
珠海深水基地项目是公司 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目。
公司于 2012 年 10 月 30 日披露的非公开发行 A 股股票预案等非公开发行
股票文件中显示该项目由公司全资子公司珠海公司独立实施。现珠海公司
拟与福陆公司成立合资公司共同实施该项目，因此，募集资金投资项目拟
变更为合资经营方式。
该等变更不存在变相改变募集资金投资项目建设内容和损害股东利
益的情形。同意该募投项目变更。
公司独立董事为该募投项目变更事项发表了独立意见。
详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《关于成立合资公司的公告》、《关于将募投项目变更为合资经营方式
的公告》和《公司独立董事意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为珠海
子公司提供担保的议案》。
公司全资子公司珠海公司将签订中外合资经营合同 ，按照合同
规定，公司作为珠海公司的母公司， 需要为其履行注册资本出资义
务提供母公司担保。
董事会同意公司为珠海公司履行注册资本出资义务 出具母公司
担保，担保金额为 5.098 亿美元。担保期限自合资公司成立日起生
效至 2016 年 9 月 30 日止。
董事会授权管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。
公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。
本次担保的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《公司为珠海子公司提供担保的公告》和《公司
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独立董事意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于杨云先
生辞去公司董事及执行副总裁职务的议案》。
因工作调整，杨云先生不再担任公司董事、执行副总裁职务，另有任
用。公司感谢杨云先生任职期间为公司市场开发和管理工作做出的贡献。
（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公
司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2015 年第一次临时股
东大会的通知》）
三、上网公告附件
公司独立董事意见。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一五年八月十九日
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