股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2015-026
债券简称：11 航民 02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2015 年 8 月 19 日上午
8 时在杭州萧山航民宾馆会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认
真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2015 年
半年度报告及摘要》。
全体与会监事一致认为：公司《2015 年半年度报告及摘要》公允的反映了
公司半年来的财务状况和经营成果；半年度报告编制过程中，各涉密部门和机构
履行了保密义务，无违反半年度报告编制的保密规定。公司 2015 年半年度报告
的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于对下属子公
司核定担保额度的议案。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于公司使用
闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二 O 一五年八月二十一日
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