股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2015-025
债券简称：11 航民 02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2015 年 8 月 19 日上午
9：30 在杭州萧山航民宾馆会议室举行, 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公
司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议
并表决，通过了下列决议：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015
年上半年总经理工作报告》。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015
年半年度报告及摘要》。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于对下属子
公司核定担保额度的议案。
具体内容详见 2015 年 8 月 21 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额
度的公告》。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于公司使用
闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见：在符合国家法律法规及保障投
资资金安全的前提下，公司将阶段性闲置资金用于开展委托理财或委托贷款业
务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金
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正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规
及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展委托理财或委托
贷款。
具体内容详见 2015 年 8 月 21 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展委托理
财或委托贷款的公告》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二 O 一五年八月二十一日
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