证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2015-012
厦门国际航空港股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国际航空港股份有限公司第七届监事会第六次会议于2015年8月19日
下午在厦门国际航空港股份有限公司会议室召开，会议由方弘哲先生主持，本次
会议应出席监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议所作决议合法有效。
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2015 年半年度报告及其摘要》(详见上海证券交易所网站
WWW.SSE.COM.CN)
公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半
年度报告的内容与格式〉》（2014 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》
（2014 年修订）等有关规定，全体监事对董事会编制的公司 2015 年中期报告进
行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
1、公司 2015 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2015 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年中
期的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2015 年半年度报告及其
摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
4、我们保证公司 2015 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
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二、审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，公司拟在保证不
影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，
利用自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，增加公司收益。
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种只能用于购买一年期（含）以内
的银行发行的保本保证收益型理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点总额
不超过人民币 8.3 亿元。具体由公司董事会授权在以上限额内审批，由公司经营
层具体实施。本授权自公司董事会通过之日起一年内有效。
该议案同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司监事会
2015 年 8 月 21 日
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