证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2015-011
厦门国际航空港股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国际航空港股份有限公司于 2015 年 08 月 19 日召开第七届董事会第七次会议，会
议以通讯表决的方式进行。本次会议召开前，公司已于 2015 年 08 月 07 日向全体董事发出
会议通知，所有会议材料均在董事会会议召开前以专人送达、传真或邮件的方式送达全体董
事。本次会议应参加表决董事十一名，实际参与表决董事十一名。会议的召开和表决符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2015 年半年度报告及其摘要》的议案；(详见上海证券交易所网站
WWW.SSE.COM.CN)
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
为提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，公司拟在保证不影响公司主
营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行
银行短期理财产品投资，增加公司收益。
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种只能用于购买一年期（含）以内的银行发行
的保本保证收益型理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点总额不超过人民币 8.3 亿
元。具体由公司董事会授权在以上限额内审批，由公司经营层具体实施。本授权自公司董事
会通过之日起一年内有效。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司拟更名为“元翔（厦门）国际航空港股份有限公司”的议案》；
“元翔”作为控股股东厦门翔业集团有限公司航空产业的主导品牌，从品牌架构统一性
的角度考虑，将公司原名“厦门国际航空港股份有限公司”更名为“元翔（厦门）国际航空
港股份有限公司”，以符合品牌战略要求。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
根据相关法律法规的规定和要求，并结合公司的实际情况，拟对公司章程相关条款做相
应修改，具体如下：
原章程第一章第四条为：
公司注册名称：厦门国际航空港股份有限公司（Xiamen International Airport
Co., Ltd.）。
修改后章程第一章第四条为：
公司注册名称：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（Xiamen International
Airport Co., Ltd.）。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意召开公司2015年第一次临时股东大会，会议通知将另行公告。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第四项议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司董事会
2015 年 08 月 21 日
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