股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-042号
晋亿实业股份有限公司
第四届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015 年 8 月 15
日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四
届董事会 2015 年第四次临时会议的通知及会议资料。会议于 2015 年 8 月 20 日
以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。符合《公司法》和公司《章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》
公司 2015 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,
公司 2015 年半年度报告摘要详见同日公告。该项议案同意票：9 票、反对票：0
票、弃权票：0 票。
2、审议通过《关于注销上海晋凯国际贸易有限公司的议案》
由于公司战略和规划布局的变化，使产业结构不合理的局面得到有效改善，
进一步加强公司对控股子公司的管理，提高运营效率和管理效率，降低管理成本，
董事会同意对控股子公司上海晋凯国际贸易有限公司实施清算、注销，并授权清
算组拟订清算方案及办理后续注销上海晋凯国际贸易有限公司的相关事宜。本次
注销事项不会对公司当期损益产生实质性影响。具体内容详见公告“临 2015-043
号”。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十一日
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