证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山 B 股 编号：临 2015-043
金山开发建设股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司董事会于 2015 年 8 月 7 日以书面和传真形式发
出召开第七届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2015 年 8 月 20 日上午 10
点以现场+通讯方式在公司会议室召开。应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周卫中先生主持。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。
会议审议并表决通过了以下决议：
一、公司 2015 年半年度报告及报告摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日
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